北京数知科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十七次会议。公司于2020年8月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司使用5.8亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过5.8亿元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-070）
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于变更募集资金投资项目SSP平台中国区域研发及商用项目
实施方式的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更目募集资金投资项目SSP平台中国区域研发及商用项目实施方式，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目SSP平台中国区域研发及商用项目实施方式，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司监事会二〇二〇年八月十二日