北京数知科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第八次会议。公司于2019年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。经审核，监事会认为：本次公司使用6.8亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过6.8亿元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-062）本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十四日