北京数知科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第八次会议。公司于2019年6月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的议案》。
公司拟终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司100%股权。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2019年7月25日召开2019年第一次临时股东大会。本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会二〇一九年七月八日