北京超图软件股份有限公司 300036 2012 年度报告
北京超图软件股份有限公司
2012 年年度报告
股票简称：超图软件
股票代码：300036
2013 年 4 月 15 日
北京超图软件股份有限公司 300036 2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
5、公司负责人钟耳顺先生、主管会计工作负责人鹿麒先生及会计机构负责人（会计主
管人员）鹿麒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投
资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计
划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................... 7
一、公司信息 ................................................................................................................................................... 7
二、联系人和联系方式 ................................................................................................................................... 7
三、信息披露及备置地点 ............................................................................................................................... 7
四、公司历史沿革 ........................................................................................................................................... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 9
一、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................... 9
二、境内外会计准则下会计数据差异 ......................................................................................................... 10
三、报告期内非经常性损益的项目及金额 ................................................................................................. 10
四、重大风险提示 ......................................................................................................................................... 11
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................. 13
一、管理层讨论与分析 ................................................................................................................................. 13
二、报告期内主要经营情况 ........................................................................................................................ 14
1、主营业务分析 ................................................................................................................................... 14
2、主营业务分部报告 ........................................................................................................................... 22
3、资产、负债状况分析 ....................................................................................................................... 23
4、公司竞争能力重大变化分析 ........................................................................................................... 25
5、投资状况分析 ................................................................................................................................... 25
6、主要控股参股公司分析 ................................................................................................................... 30
7、公司控制的特殊目的主体情况 ....................................................................................................... 32
8、公司主要无形资产情况 ................................................................................................................... 33
三、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................. 34
1、地理信息产业发展趋势和预测 ....................................................................................................... 34
2、公司面临的机遇和挑战 ................................................................................................................... 35
3、公司未来发展战略规划及 2013 年经营计划 ................................................................................. 36
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 .................................... 39
四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .............................................................. 40
五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 ...................................... 40
六、公司利润分配及分红派息情况 ............................................................................................................. 40
1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 .................................... 40
2、公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规
定一致 ..................................................................................................................................................... 42
3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 ............................ 42
4、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 ................................ 43
七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况...................................................................................... 43
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八、董事会内部控制责任的声明 ................................................................................................................. 44
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.................................................................................. 44
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 46
一、重大诉讼仲裁事项 ................................................................................................................................. 46
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.............................................................. 46
三、破产重整相关事项 ................................................................................................................................. 46
四、资产交易事项 ......................................................................................................................................... 46
1、收购资产情况 ................................................................................................................................... 46
2、出售资产情况 ................................................................................................................................... 46
3、企业合并情况 ................................................................................................................................... 46
4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财
务状况的影响 ......................................................................................................................................... 47
五、公司股权激励的实施情况及其影响 ..................................................................................................... 47
六、重大关联交易 ......................................................................................................................................... 47
1、与日常经营相关的关联交易 ........................................................................................................... 48
2、资产收购、出售发生的关联交易 ................................................................................................... 49
3、共同对外投资的重大关联交易 ....................................................................................................... 49
4、关联债权债务往来 ........................................................................................................................... 49
5、其他重大关联交易 ........................................................................................................................... 49
七、重大合同及其履行情况 ......................................................................................................................... 50
1、托管、承包、租赁事项情况 ........................................................................................................... 50
2、担保情况 ........................................................................................................................................... 50
3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况................................................................................ 51
4、其他重大合同 ................................................................................................................................... 51
八、承诺事项履行情况 ................................................................................................................................. 51
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 .......................................... 51
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈
利预测及其原因做出说明 ..................................................................................................................... 52
九、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................. 52
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 .. 53
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 .......................................... 53
十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况 ................... 53
十三、违规对外担保情况 ............................................................................................................................. 53
十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.............................................................................. 53
十五、其他重大事项的说明 ......................................................................................................................... 53
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 54
一、股份变动情况 ......................................................................................................................................... 54
1、股份变动情况 ................................................................................................................................... 54
2、限售股份变动情况 ........................................................................................................................... 55
二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................. 56
1、报告期内证券发行情况 ................................................................................................................... 56
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 ................................ 56
三、股东和实际控制人情况 ......................................................................................................................... 56
1、公司股东数量及持股情况 ............................................................................................................... 56
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2、公司控股股东情况 ........................................................................................................................... 58
3、公司实际控制人情况 ....................................................................................................................... 58
4、其他持股在 10%以上的法人股东.................................................................................................... 58
5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件.............................................................................. 58
第七节 董事、监事和高级管理人员的情况 ..................................................................................................... 59
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................. 59
二、任职情况 ................................................................................................................................................. 60
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................................................. 63
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.......................................................................................... 64
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） ...................... 64
六、公司员工情况 ......................................................................................................................................... 64
1、学历结构 ........................................................................................................................................... 64
2、岗位结构 ........................................................................................................................................... 64
3、截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休人员。................................................................ 65
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 66
一、公司治理的基本状况 ............................................................................................................................. 66
1、关于股东与股东大会 ....................................................................................................................... 66
2、关于公司与控股股东 ....................................................................................................................... 66
3、关于董事和董事会 ........................................................................................................................... 66
4、关于监事和监事会 ........................................................................................................................... 67
5、关于绩效评价和激励约束机制 ....................................................................................................... 67
6、关于信息披露与透明度 ................................................................................................................... 67
7、关于利益相关者 ............................................................................................................................... 67
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.............................................................. 68
1、本报告期年度股东大会情况 ........................................................................................................... 68
2、本报告期临时股东大会情况 ........................................................................................................... 68
三、报告期董事会召开情况 ......................................................................................................................... 68
四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.......................................................................... 69
五、公司董事会下设委员会工作情况 ......................................................................................................... 70
1、审计委员会 ....................................................................................................................................... 70
2、薪酬与考核委员会 ........................................................................................................................... 72
3、提名委员会 ....................................................................................................................................... 73
4、战略与发展委员会 ........................................................................................................................... 73
六、独立董事履行职责情况 ......................................................................................................................... 73
1、独立董事工作情况 ........................................................................................................................... 73
2、报告期内公司独立董事出席董事会情况........................................................................................ 74
3、报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。 ................ 74
七、监事会工作情况 ..................................................................................................................................... 74
1、报告期内监事会会议情况 ............................................................................................................... 74
2、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见................................................................................ 75
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................. 78
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 180
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释义
释义项 指 释义内容
超图软件/本公司/公司 指 北京超图软件股份有限公司
超图信息 指 北京超图信息技术有限公司，公司全资子公司
超图国际 指 超图国际有限公司，是公司在香港注册的全资子公司。
日本超图 指 日本超图株式会社，是公司控股子公司
国遥 指 北京国遥新天地信息技术有限公司，公司参股公司
中国科学院地理科学与资源研究所，公司股东，持股
地理所 指
比例为 5.4%
浙江中科 指 浙江中科数城软件股份有限公司，公司参股公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所 指 深圳证券交易所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。该所为我公司聘
致同 指
任原京都天华会计师事务所有限公司更名后名称。
元 指 人民币元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 超图软件 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京超图软件股份有限公司
公司的中文简称 超图软件
公司的外文名称 Beijing SuperMap Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SuperMap
公司的法定代表人 钟耳顺
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.supermap.com.cn 或：http://www.supermap.com
电子信箱 public@supermap.com
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公
北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004
地址
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚娅杰 谭飞艳
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT
联系地址
IT 产业园 201 号 楼 E 门 3 层（100015） 产业园 201 号 楼 E 门 3 层（100015）
电话 （010）59896000 （010）59896000
传真 （010）59896666 （010）59896666
电子信箱 public@supermap.com public@supermap.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.cninfo.com.cn
址
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E
公司年度报告备置地点
门 3 层北京超图软件股份有限公司证券与法务部
北京超图软件股份有限公司 300036 2012 年度报告
四、公司历史沿革
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
