金龙机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年1月5日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年1月7日上午10:30在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以通讯的方式召开,应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见2021年1月9日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-002）。本议案经公司独立董事的事前认可，并对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票,回避0票。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见2021年1月9日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票,回避0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会2021年1月9日