证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2021-014
天津红日药业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年3月29日在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年3月18日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2020年度报告>及其摘要的议案》；
在提出本意见前，监事会未参与《<2020年度报告>及其摘要》编制,也未发现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的《<2020年度报告>及其摘要》审慎审核，监事会认为：
董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2020年度财务决算及2021年度财务预算报告>的议案》；
本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
《关于<2020年度财务决算>的议案》尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司的净利润573,394,032.25元，加上年初未分配利润3,081,041,514.37元及其他事项引起的未分配利润变动净额3,573,567.62元，减去本年度提取的法定盈余公积65,383,670.61元及分配以前年度实现的未分配利润150,285,241.85元后，截至2020年12月31日,可供股东分配的利润为3,442,340,201.78元。
根据本年度利润实现情况和未来发展向好的预期，进一步提升公司知名度，回报股东，经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本3,004,154,837股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计120,166,193.48元。以上方案实施后，剩余未分配利润3,322,174,008.30元结转以后年度分配。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
本利润分配预案需经公司2020年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会已审阅董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》，认为：
2020年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况适时修订，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。内部控制在公司经营管理的各个环节发挥了积极的管控作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。内部控制的建立保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现,维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对此没有异议。
本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。
本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，执行变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监 事 会二○二一年三月二十九日