杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2022-060
杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会于2022年9月15日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2022年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日09:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2022年第四次临时股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会审议第1-6项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包含股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份132,481,465股，占公司总股份的26.3042％。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份121,240,910股，占公司总股份的24.0724％。 通过网络投票的股东7人，代表股份11,240,555股，占公司总股份的
2.2318％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份11,287,455股，占公司总股份的2.2411％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份46,900股，占公司总股份的
0.0093％。
通过网络投票的股东7人，代表股份11,240,555股，占公司总股份的
2.2318％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
1、 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意131,812,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4950％；反对669,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,618,455股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0731％；反对669,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意131,812,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4950％；反对669,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会中小股东总表决情况：
同意10,618,455股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0731％；反对669,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意131,812,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4950％；反对669,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,618,455股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0731％；反对669,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意131,812,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4950％；反对669,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,618,455股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0731％；反对669,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意129,342,465股，占出席会议所有股东所持股份的97.6306％；反对3,139,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.3694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,148,455股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1904％；反对
3,139,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意129,342,465股，占出席会议所有股东所持股份的97.6306％；反对3,139,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.3694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,148,455股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1904％；反对3,139,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、 审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
总表决情况：
同意129,342,465股，占出席会议所有股东所持股份的97.6306％；反对3,139,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.3694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,148,455股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1904％；反对3,139,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意129,342,465股，占出席会议所有股东所持股份的97.6306％；反对3,139,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.3694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,148,455股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1904％；反对3,139,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意129,342,465股，占出席会议所有股东所持股份的97.6306％；反对3,139,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.3694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,148,455股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1904％；反对3,139,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意129,342,465股，占出席会议所有股东所持股份的97.6306％；反对3,139,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.3694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,148,455股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1904％；反对3,139,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意131,812,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4950％；反对669,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,618,455股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0731％；反对669,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意131,812,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4950％；反对669,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,618,455股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0731％；反对669,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所程祺、陈根雄律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二二年九月十五日