证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-036
吉峰三农科技服务股份有限公司关于2019年度担保额度预计的公告
一、担保情况概述1、为满足吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）及控股子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利完成，预计2019年度公司为子公司提供担保及子公司相互间提供担保的对外担保总额度为人民币11,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。
2、公司于2019年6月6日召开的第四届董事会第四十三次会议通过了《关于2019年度担保额度预计的议案》。
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
二、预计对外担保情况
根据公司2019年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司提供合计人民币11,000万元的担保额度。具体担保额度分配如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 被担保公司 | 预计担保额度 |
| 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 2,000 |
| 2 | 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | 1,500 |
| 3 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1,500 |
| 4 | 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司 | 400 |
| 5 | 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 3,000 |
| 6 | 宁夏吉康农业装备有限公司 | 600 |
| 7 | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1000 |
| 8 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1000 |
本次预计的担保总额人民币11,000万元包括新增担保及原有担保的展期或续保。董事会提请股东大会授权公司董事长王新明先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权王新明先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内决定是否对前述子公司提供担保，或适度调整各控股子公司、控股子公司与其下属控股公司间的担保额度。
三、被担保人基本情况
1、主要被担保人概述
本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。
| 序号 | 被担保 人名称 | 成立 日期 | 法定 代表人 | 注册 地点 | 注册 资本 （万元） | 公司直接或间接权益比例 | 经营范围 |
| 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 2010年3月 | 王宇红 | 银川市兴庆区金三角现代物流市场16号楼14号、15号营业房 | 1600 | 92% | 农林牧副渔机械设备、汽车配件、摩托车配件、建筑材料、化工产品、五金交电、金属材料、办公用品、水利水电设备、太阳能及沼气设备、汽车(不含小轿车)、工程机械批发、零售;农业牧副机械及水利水电技术咨询与技术服务;制造小型农业机械;通用机械零配件加工;二手车经销业务;进出口贸易业务;设施农业;环保清洁设备、灌溉设备、仪器、仪表设备、牧草、化肥、园林绿化机械设备、城市公用设施设备、节能设备、清洁能源设备的销售;道路普通货物运输;温室大棚设施安装;农业水利水电施工安装;卷帘机、农业机械报废回收、拆解;农机租赁业务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2 | 吉林省吉峰金桥农机有限公 | 2001年5月 | 林国富 | 长春市绿园区长白公路4818号 | 2610.36 | 52.04% | 农林牧副渔业机械、二手农业机械、工程机械、摩托车及零配件、农用植保无人机销售,消杀服务,建筑材料(危险品除外)、五金交电、水利水电设备、太阳能及沼气设备、环卫设备、办公设备经销及维修服务,汽车销售及维修,农业 |
| 序号 | 被担保 人名称 | 成立 日期 | 法定 代表人 | 注册 地点 | 注册 资本 （万元） | 公司直接或间接权益比例 | 经营范围 |
| 司 | 技术工程,农业机械及水利水电技术咨询及技术服务,技术进出口,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | ||||||
| 3 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 2010年3月 | 刘风军 | 甘肃省酒泉市肃州区栖凤路3号 | 1360 | 59.58% | 农业机械、机械设备、汽车零部件、摩托车及配件、金属材料(不含稀贵金属)、农用车、东风福瑞卡汽车的销售;小型农业机械、通用机械零部件的制造。 |
| 4 | 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司 | 2010年7月 | 王耀忠 | 吴忠市利通区灵州大道北侧(交警队西侧) | 300 | 46.92% | 农林牧副渔机械设备销售;汽车配件、摩托车及配件、建筑材料、化工产品(不含危险品)、五金交电、金属材料、办公用品、汽车(不含小轿车)、工程机械、电脑及耗材、钢材、仪器仪表、日用百货、机电设备(不含小轿车)、营养舔砖、水利水电设施、苗木、节能设备、多功能柴火炉、设施农业及灌溉设备、太阳能及沼泽设备的销售;农业牧副渔机械及水利水电技术咨询与技术服务;通用机械零配件加工;农业机械、设施农业、畜牧机械设备的制造及销售;拖拉机及农机具零部件换件修理,故障排除及整机维护、售后服务;农机作业、林业作业、畜牧业作业、渔业作业、灌溉作业;植保服务;园林作业服务;设施农业服务;农机使用服务;农村能源服务;复合肥的生产及销售;牧草种子、棚膜、裙膜、动物耳标、农药、农膜的销售*****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 2014年5月 | 杨志强 | 成都市新都区石板滩镇四川现代农机产业园 | 1800 | 86% | 批发及零售:汽车、汽车配件;销售:环卫车及环卫产品、农机、润滑油、钢材、建筑机械、机电产品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、建材、装饰材料、农副产品、百货、摩托车零配件;商务信息咨询服务;代办车辆证照服务;工程技术咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 宁夏吉康农业装备有限公司 | 2014年1月 | 熊克晗 | 宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期B2-02号 | 1000 | 92% | 农林牧副渔机械设备、汽车配件、摩托车配件、建筑材料、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、五金交电、金属材料、办公用品、水利水电设备、太阳能及沼气设备、汽车(不含小轿车)、工程机械、农业仪器测试设备的批发、零售;农林牧副渔机械及水利水电技术咨询与技术服务;二手车经销业务;进出口贸易业务;制造小型农业机械;通用机械零配件加工;设施农业设备、环保清洁设备、灌溉设备、牧草、种子(不再分装)、化肥、仪器、仪表设备的批发、零售;农机租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告;会议会展服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 2014年12月 | 杨志强 | 成都市新都区石板滩镇四川现代农机产业园 | 1000 | 100% | 生产、销售农林机械、机械配件;农机租赁;农业机械技术咨询服务;机电产品修理;销售:农业机械、工程机械、普通机械、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、办公设备、机电产品;农业机械服务、农业技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 |
| 序号 | 被担保 人名称 | 成立 日期 | 法定 代表人 | 注册 地点 | 注册 资本 （万元） | 公司直接或间接权益比例 | 经营范围 |
| 动)。 | |||||||
| 8 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 2011年04月 | 胡霄云 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号 | 834 | 100% | 销售：农业机械、机械设备、汽车零配件、摩托车及配件、建筑材料（不含危险化学品）、化工材料（不含危险化学品）、五金交电、日用百货、金属制品（不含稀贵金属）、金属材料（不含稀贵金属）、通信设备（不含无线电发射设备）、计算机、汽车（不含九座以下乘用车）、机电产品、塑料薄膜、化肥、农药（不含危险化学品）、种子（不再分装的种子）、农产品（不含生丝、棉麻、蚕茧）、环保设备、消防设备；仪器仪表、实验室成套设备、体育用品、文化用品、办公设备、教学仪器的开发、设计、生产、销售；生产：小型农业机械通用机械零部件；农机具及整车修理；农业机械服务、农业技术推广服务；农业机械租赁；土地整理服务（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
2、被担保对象2018年度财务情况如下：
单位：人民币万元
| 公司名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 6,466.08 | 3,579.46 | 8,495.82 | 1,022.08 |
| 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | 7,000.10 | 5,138.31 | 7,988.58 | 668.18 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 8,459.89 | 1,883.29 | 6,381.31 | -10.53 |
| 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司 | 1,151.33 | 529.71 | 2,117.32 | 62.72 |
| 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 8,168.29 | 3,192.40 | 21,038.81 | 183.09 |
| 宁夏吉康农业装备有限公司 | 2361.04 | 1182.90 | 3348.33 | 22.60 |
| 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 8093.16 | 1202.91 | 32193.25 | 63.39 |
| 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 18411.41 | 971.99 | 53871.70 | -92.86 |
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。公司（含控股子公司）向上述被担保子公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、独立董事意见经核查，公司2019年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司2019年度对外担保额度事项，并同意将《关于2019年度对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.1%，公司对控股子公司提供担保的余额为11,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的50.82%。无逾期担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2019年6月6日