吉峰三农科技服务股份有限公司第四届董事会第四十 二次会议决议公告
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2019年5月28日上午10：30在公司四楼会议室召开。会议通知于2019年5月22日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、潘学模、吴军旗）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司申请授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司成都金沙支行申请期限为一年，额度不超过人民币1.4亿元的综合授信，其中敞口金额不超过7000万元，由公司全资子公司和控股子公司提供连带责任担保，并由公司董事长王新明先生个人提供连带责任担保及以其所持本公司500万股权提供质押担保。
根据公司整体经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币3000万元的流动资金贷款，由公司董事长王新明先生提供连带责任担保，并以其所持本公司700万股权提供质押担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2019年5月28日