银江股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司第五届监事会第五次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年8月16日直接送达。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席徐佳女士主持,经与会监事讨论,会议决议如下:
一、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2020年8月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会
2020年8月28日