读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
硅宝科技:2019年度第二次临时股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2019-09-25
                                                               四川省成都市天府二街 269 号
                                                               无国界 26 号楼 9 层
                                                               邮编:610095
    Tel:86 28 86119970     Fax:86 28 86119827
    E-mail:grandallcd@grandall.com.cn                         Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land
    http://www. grandall.com.cn                                Center,269 Tianfu 2 Street,
                                                               Hi-Tech Zone,Chendu,China
                              国浩律师(成都)事务所
                           关于成都硅宝科技股份有限公司
                           2019 年度第二次临时股东大会之
                                  法 律 意 见 书
                                                             (2019)国浩(蓉)律见字第 6777 号
致:成都硅宝科技股份有限公司
    国浩律师(成都)事务所(以下简称“本所”)接受成都硅宝科技股份有限公司(以
下简称“公司”)委托,指派陈杰、詹冰洁律师出席公司 2019 年度第二次股东大会(以
下简称“本次会议”),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》)、《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(2016 年
修订) 以下简称“《规则》)、 深圳证券交易所股票上市规则》 以下简称“《上市规则》)
和《成都硅宝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》)的相关规定,就公
司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和
表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查,
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
    本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用,不得用作其他任何目的。
    本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告,并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
  北京 ﹒上海 ﹒深圳 ﹒杭州 ﹒广州 ﹒昆明 ﹒天津 ﹒成都 ﹒宁波 ﹒福州 ﹒南京 ﹒西安 ﹒香港 ﹒巴黎
                                           第 1 页 共 7 页
国浩律师(成都)事务所                                                  法律意见书
    一、关于本次会议召集、召开的程序
    1、本次会议的召集
    经本所律师核查,公司董事会于 2019 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会
议,会议决定于 2019 年 9 月 24 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会。公司
董事会于 2019 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登
了关于召开本次会议的通知,公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召
开方式、股权登记日、审议议案、出席对象和登记方法等内容。
    2、本次会议的召开
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 9
月 24 日下午 14:00 在成都高新区新园大道 16 号 6 楼会议室召开并由公司董事长王
有治主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月
24 日 9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 9 月 23 日 15:00 至 2019 年 9 月 24 日 15:00 的任意时间。
    本所律师核查后认为,公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知,本次会
议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的相关内
容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    二、本次会议出席人员和召集人的资格
    经本所律师核查,出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 9 人,代表
有表决权股份 180,286,973 股,占公司股份总数的 54.484%。其中,出席现场会议的
股东及股东代理人共 5 人,持有或代表有表决权股份数共 121,259,157 股,占公司
有表决权股份总数的 36.645%;通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统投票的股东共 4 人,代表有表决权股份 59,027,816 股,占公司有表决
权股份总数的 17.839%。
    出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外,还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及见证律师。
    本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
国浩律师(成都)事务所                                            法律意见书
    经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托
书及对召集人资格的审查,本所律师认为:(1)出席本次会议现场会议的股东(或
代理人)均具有合法有效的资格,可以参加本次会议,并行使表决权;(2)本次会
议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    三、本次会议的表决程序
    经本所律师现场核查,本次股东大会审议了如下议案:
    1、《关于第五届董事会董事津贴的议案》
    表决结果:同意 180,232,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.970%;
反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.030%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 11,749,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.539%;反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.461%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
    本议案属于普通决议议案,由出席会议有表决权股东进行表决,本议案同意票
超过本次会议有效表决权总数的 50%,本议案通过。
    2、《关于第五届监事会监事津贴的议案》
    表决结果:同意 180,232,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.970%;
反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.030%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 11,749,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.539%;反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.461%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
    本议案属于普通决议议案,由出席会议有表决权股东进行表决,本议案同意票
超过本次会议有效表决权总数的 50%,本议案通过。
    3、《关于聘请公司 2019 年财务审计机构的议案》
国浩律师(成都)事务所                                            法律意见书
    表决结果:同意 180,232,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.970%;
反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.030%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 11,749,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.539%;反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.461%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
    本议案属于普通决议议案,由出席会议有表决权股东进行表决,本议案同意票
超过本次会议有效表决权总数的 50%,本议案通过。
    4、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
    表决结果:同意 180,232,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.970%;
反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.030%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 11,749,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.539%;反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.461%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
    本议案属于特别决议议案,由出席会议有表决权股东进行表决,本议案同意票
超过本次会议有效表决权总数的三分之二,本议案通过。
    5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 180,232,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.970%;
反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.030%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 11,749,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.539%;反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.461%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
    本议案属于普通决议议案,由出席会议有表决权股东进行表决,本议案同意票
超过本次会议有效表决权总数的 50%,本议案通过。
国浩律师(成都)事务所                                            法律意见书
    6、《关于修改<董事会会议议事规则>的议案》
    表决结果:同意 180,232,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.970%;
反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.030%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 11,749,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.539%;反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.461%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
    本议案属于普通决议议案,由出席会议有表决权股东进行表决,本议案同意票
超过本次会议有效表决权总数的 50%,本议案通过。
    7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 180,232,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.970%;
反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.030%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 11,749,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.539%;反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.461%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
    本议案属于普通决议议案,由出席会议有表决权股东进行表决,本议案同意票
超过本次会议有效表决权总数的 50%,本议案通过。
    本次会议按《公司章程》的规定表决(根据《上市公司股东大会规则》(2016
年修订)第 31 条的规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中
小投资者的表决应当单独计票,因此,本次股东大会所有议案均对中小投资者进行
了单独计票)、监票,并当场公布表决结果。本所律师核查后认为,本次会议的表
决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的
人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
国浩律师(成都)事务所                                          法律意见书
的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。
    本法律意见书正本壹式叁份,均自本所及其律师签字盖章之日起生效,交公司
贰份,本所留存壹份,每份效力等同。
    (以下无正文,为签字盖章页)
国浩律师(成都)事务所                                               法律意见书
    (本页无正文,为“(2019)国浩(蓉)律见字第 6777 号”《国浩律师(成都)事
务所关于成都硅宝科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会之法律意见书》
的签章页)
                                                     国浩律师(成都)事务所
                                                      负责人:
                                                                 卢晓东
                                                       经办律师:
                                                                    陈   杰
                                                                    詹冰洁
                                                     二〇一九年九月二十四日


  附件:公告原文
返回页顶