成都硅宝科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于2019年09月21
日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2019年09月24日以现场及通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资暨设立硅宝（深圳）研发中心的议案》
为进一步加强公司研发能力，提升公司综合竞争力，引进高端技术专业人员。公司拟以自有资金人民币1000万元在中国深圳设立研发中心。监事会认为：董事会审议通过的关于拟对外投资暨设立硅宝（深圳）研发中心的事项，有利于公司引进高端技术专业人才，进一步加强公司研发能力，完善公司产品研发体系，增强公司核心竞争力，同时为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台，保证公司可持续健康发展。监事会同意公司对外投资暨设立硅宝（深圳）研发中心。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票成都硅宝科技股份有限公司监 事 会2019年09月24日