成都硅宝科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2019年08月28日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文及摘要》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。《2019年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，需对公司《监事会议事规则》相应条款进行修订，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则（2019年8月）》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会2019年8月28日