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硅宝科技:《董事会议事规则》修订对照表 下载公告
公告日期:2019-08-29
序号修改前的《董事会议事规则》修改后的《董事会议事规则》
1第五条 董事由股东大会选举和更换。第五条 董事由股东大会选举和更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
2第十九条 公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。董事经股东大会选举产生。董事会设董事长1名,可以设副董事长1名,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设置总裁,由公司副董事长兼任,总裁按照《公司章程》的规定参与公司及其子公司的经营管理中的重大事项、重要人事任免和大额资金支付的决策过程,并进行指导、监督。第十九条 公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。董事经股东大会选举产生。董事会设董事长1人,可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司可以设置总裁,由公司副董事长兼任。
3第二十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合第二十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)制订公司的融资方案,并决定单笔不超过1亿元人民币,或连续十二个月内累计不超过2亿元人民币的融资方案(限于间接融资); (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司因公司章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订公司章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十七)制订公司的融资方案,并决定单笔不超过1亿元人民币,或连续十二个月内累计不超过2亿元人民币的融资方案(限于间接融资); (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
4第二十五条 定期会议应于会议召开十日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式通知全体董事和监事。 临时会议的通知应于会议召开二日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式送达全体董事和监事。 计算提前通知的起始期限,不包括会议召开当日。 .....第二十五条 定期会议应于会议召开十日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式通知全体董事和监事。 临时会议的通知应于会议召开二日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式送达全体董事和监事。 计算提前通知的起始期限,不包括会议召开当日。 若出现紧急情况,需要尽快召开董事会临时会议的,为了公司的利益,可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。 ......

除上述条款修订外,公司《董事会议事规则》其他内容不变。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会2019年08月28日


  附件:公告原文
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