成都硅宝科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于2019年7月16日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2019年7月19日以现场会议及通讯表决方式进行。
3、本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席曾志勇先生主持。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为，公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的117名激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以2019年7月19日为首次授予日，向符合授予条件的117名激励对象授予305.96
万股限制性股票。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会2019年07月19日