北京北陆药业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年11月7日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于2019年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案
监事会对本次拟解除限售的2019年限制性股票激励对象名单进行了审核，认为：公司本次拟解除限售的激励对象资格合法、有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合解除限售标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第三期解除限售条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的27名激励对象办理限制性股票第三期解锁相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案监事会对本次回购注销限制性股票事项进行了审核，认为：一名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意。因此，公司将回购注销其所持已获授但尚未解锁的22,400股限制性股票。公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票22,400股进行回购注销。本次回购价格为授予价格扣除2019年度、2020年度及2021年度现金分红，即回购价格为4.45元/股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○二二年十一月七日