证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2020-044
北京北陆药业股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年6月1日（星期一）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月1日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月1日上午9：15至下午15：
00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司二○二○年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份119,444,650股，占公司股份总数的24.15％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份118,705,950股，占公司股份总数的
24.00％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东21人，代表股份738,700股，占公司股份总数的
0.15％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表有表决权股份912,600股，占公司股份总数的0.18%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份173,900股，占公司股份总数的0.03％。
通过网络投票的股东21人，代表有表决权股份738,700股，占公司股份总数的0.15％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：同意119,251,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；反对193,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决结果：同意719,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.82％；反对193,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.18％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二○年六月一日