证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-057
北京北陆药业股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年8月19日（星期一）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月19日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月18日下午15：00至2019年8月19日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A2会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司二○一九年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份127,587,757股，占上市公司总股份的26.09％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份118,935,500股，占上市公司总股份的24.32％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份8,652,257股，占上市公司总股份的
1.77％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表有表决权股份9,029,607股，占公司有表决权股份总数的1.85%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份377,350股，占公司有表决权股份总数的0.08％。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份8,652,257股，占公司有表决权股份总数的1.77％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补董事的议案》
会议以累积投票的方式选举宗利女士、曾妮女士为第七届董事会董事，任期与本届董事会相同。
表决结果为：候选人宗利，同意股份数127,581,757股；候选人曾妮，同意股份数127,581,759股。
其中，中小股东表决结果为：候选人宗利，同意股份数9,023,607股；候选人曾妮，同意股份数9,023,609股。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意127,419,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.87％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权168,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.13％。
其中，中小股东表决结果：同意8,861,607股，占出席会议中小股东所持股份的98.14％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权168,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.86％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意127,419,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.87％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权168,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.13％。
其中，中小股东表决结果：同意8,861,607股，占出席会议中小股东所持股份的98.14％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权168,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.86％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一九年八月十九日