北京北陆药业股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、财务总监李弘先生提交的辞职报告，李弘先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李弘先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李弘先生直接持有公司股份918,900股。李弘先生原定任期为2019年3月21日至2022年3月20日，其承诺将在就任时确定的任期内，和任期届满后六个月内遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规规定的有关上市公司离任董事、监事和高级管理人员减持股份的要求。
李弘先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责、认真履职，在 IPO、财务管理、信息披露、战略规划等重要工作中发挥了重要作用，公司及董事会对李弘先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名、第七届董事会第四次会议审议通过，公司聘任曾妮女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。
曾妮女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一九年八月一日
附件：
曾妮女士简历曾妮，女，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学金融学本科学历，注册会计师；2014年10月-2016年8月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员、2016年10月-2018年5月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、2018年6月至今任北京北陆药业股份有限公司计财部副经理；未持有公司股票；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。