爱尔眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年2月19日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第五届董事会第六次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2020年2月24日