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爱尔眼科:第四届董事会第四十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-06-11

爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2019年6月11日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年6月6日以邮件方式送达,会议由董事长陈邦先生召集主持,应到董事7人,实到董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,本次会议一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

由于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象周洁、虞晓燕、张晓旭、朱厚梅、赵伟然等55人因个人原因已离职,根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》,其已不具备激励对象资格,公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票582,965股,其中回购注销首次授予限制性股票422,247股,回购价格为4.41元/股;回购注销预留授予限制性股票160,718股,回购价格为5.24元/股。本次回购注销完成后,首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为1446名,预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为291名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为27,857,502股。本次回购注销事宜,已获得公司2015年度股东大会的授权,经董事会审议通过后实施。

因董事李力先生、吴士君先生、韩忠先生属于《2016年限制性股票激励计划(草案)》的关联董事,回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已确定回购注销582,965股已授予限制性股票,回购注销完成后,公司注册资本将随之发生变动,注册资本将减少582,965元。根据公司2015年度股东大会授权,董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》

公司董事会认为:首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期的解锁条件已经成就,并根据公司2015年度股东大会之授权,同意按照《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理本次解锁事宜,本次符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象1446人,符合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象291人,申请解锁的股份数量共计13,928,248股,占公司目前股本总额的0.45%。本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁,届时将另行公告。

因董事李力先生、吴士君先生、韩忠先生属于《2016年限制性股票激励计划(草案)》的关联董事,回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的公告》。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于收购普洱爱尔部分股权的议案》

公司董事会同意收购普洱爱尔眼科医院有限公司70%的股权,交易价格为2022.98 万元。收购完成后,公司将持有普洱爱尔70%的股权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收购普

洱爱尔部分股权的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019年6月11日


  附件:公告原文
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