惠州亿纬锂能股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）于2021年2月19日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于2021年2月18日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（一期）和xHEV电池系统项目（一期）的议案》
同意惠州亿纬动力电池有限公司以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（一期）”和“xHEV电池系统项目（一期）”，投资金额分别为不超过人民币10亿元、26亿元。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（一期）和xHEV电池系统项目（一期）的的公告》（公告编号：2021-016）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2021年2月19日