惠州亿纬锂能股份有限公司关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资孙公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）以自有及自筹资金出资的方式投资设立全资子公司惠州亿纬动力电池有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核准登记为准，以下简称“惠州亿纬动力”），惠州亿纬动力注册资本为1.28亿美元。本次投资完成后，亿纬动力香港将持有惠州亿纬动力100%的股权。
根据《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司基本情况
1、公司名称（暂定）：惠州亿纬动力电池有限公司
2、注册资本：1.28亿美元
3、经营范围：电池制造，电池销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），汽车零部件及配件制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，新能源汽车电附件销售，
新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，金属材料制造，金属材料销售，新型金属功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，蓄电池租赁，货物进出口，技术进出口，装卸搬运。
4、持股比例：亿纬动力香港将持有惠州亿纬动力100%的股权。上述信息均以当地主管机关最终核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
1、本次对外投资的目的
亿纬动力香港使用自有及自筹资金在惠州投资设立全资子公司惠州亿纬动力，符合公司的长远规划及发展战略，将进一步扩大公司动力电池的生产规模，进一步优化公司新能源汽车动力电池产品布局，从而提高公司整体核心竞争能力，对公司的发展具有积极作用。
2、本次对外投资对公司的影响
本次投资由公司孙公司以自有及自筹资金投入，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、存在的风险
亿纬动力香港本次设立全资子公司惠州亿纬动力的相关事项尚需当地主管机关核准，具有不确定性。惠州亿纬动力设立后，随着公司规模的扩大，可能会面临管理、内部控制等方面的风险。公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，加强对下属公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化。
四、其他
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2021年2月3日