亿纬锂能：第五届监事会第八次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第五届监事会第八次会议于2020年6月12日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2020年6月10日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供担保，符合子公司生产经营需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关联交易遵循公允定价原则，审议程序符合相关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意公司新增2020年度日常关联交易预计情况事项。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》

经审查，监事会认为：公司对第二期股权激励计划中股票期权行权价格及数量的调整符合《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2020年6月13日