证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-090
惠州亿纬锂能股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告
2020年6月12日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司湖北金泉新材料有限公司（曾用名“湖北上和新材料有限公司”，以下简称“湖北金泉”）建设NMP回收加工系统，拟回收公司及子公司生产过程中的锂离子电池副产物NMP粗品（以下简称“NMP粗品”），交易金额自2020年6月13日至2020年12月31日不超过2,800万元（不含增值税）。
2、审议程序
（1）2020年6月12日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、预计关联交易类别及金额（不含增值税）
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2020年1-5月已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售商品 | 湖北金泉 | 公司及子公司向湖北金泉销售NMP粗品 | 市场价格 | 2,800 | 0 | 0 |
二、关联人介绍和关联关系
1、企业名称：湖北金泉新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：荆门高新区?掇刀区荆东大道39号5楼
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：2,000万人民币
7、经营范围：高纯元素及化合物、高纯锂材料（碳酸锂、氯化锂）、无水硫酸钠生产、销售以及相关技术研发、技术转让（不含危化品及其他专项规定项目），N-甲基吡咯烷酮有机溶剂（危险品除外）的回收加工和再利用、销售，化工材料、化工产品销售（不含危化品及其他专项规定项目），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有湖北金泉100%的股权。
9、截至2019年12月31日，湖北金泉的总资产为10,050.00万元，净资产为868.62万元，2019年度湖北金泉实现营业收入0.92万元，净利润-766.77万元。上述财务数据已经湖北金恒会计师事务有限公司审计。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司将生产过程中的锂离子电池副产物NMP粗品销售给湖北金泉获得一定收入，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司本次关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，不会损害公司及非关联股东的利益。因此，同意将《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事刘金成先生回避了表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易价格定价公允合理，有利于公司充分利用关联方的优势资源，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联交易遵循公允定价原则，审议程序符合相关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意公司新增2020年度日常关联交易预计情况事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构同意公司新增2020年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、中信证券股份有限公司出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司新增2020年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020年6月13日