惠州亿纬锂能股份有限公司关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、关于取消前期部分担保事项
根据子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）担保事宜的履行情况，公司拟取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项，具体情况如下：
单位：万元
| 担保对象 | 债权人 | 担保额度 | 公告日期 | 担保期限 | 担保类型 |
| 荆门创能 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 8,000 | 2019年6月21日 | 一年 | 连带责任保证 |
2、关于对子公司担保事项
公司子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）拟向湖北银行股份有限公司荆门分行申请人民币18,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向华夏银行股份有限公司荆门分行申请人民币15,000万元的综合授信额度，授信期限一年。为支持湖北金泉经营发展，公司拟为其前述授信事项提供连带责任担保。
公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
本次对子公司湖北金泉提供担保已经公司第四届董事会第四十三次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对湖北金泉的担保尚需提交股东大会以特别决议审议表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北金泉新材料有限责任公司统一社会信用代码：914208000500011598住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号企业类型：其他有限责任公司法定代表人：刘金成注册资本：27,812.50万元经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关系说明：公司持有湖北金泉89.89%的股权。
2、股权结构图
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 89.89% |
| 2 | 荆门高新技术产业投资有限公司 | 10.11% |
| 合计 | 100.00% | |
3、主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 416,024.12 | 404,656.57 |
| 负债总额 | 285,567.13 | 275,615.50 |
| 其中：银行贷款总额 | 61,127.66 | 59,407.34 |
| 流动负债总额 | 225,424.59 | 197,587.78 |
| 净资产 | 130,457.00 | 129,041.06 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年度 |
| 营业收入 | 39,478.85 | 180,978.96 |
| 利润总额 | 1,255.33 | 11,393.54 |
| 净利润 | 1,415.93 | 10,292.59 |
注：以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2019）第310ZC0226号审计报告，2019年1-3月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式均为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以湖北金泉与银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次取消对荆门创能前期审议通过但尚未实施的部分担保事项，符合荆门创能的实际需求，不会损害公司利益。
湖北金泉作为公司合并报表范围控股子公司，经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。公司认为本次担保财务风险可控，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币547,000万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为153.57%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年7月26日