惠州亿纬锂能股份有限公司关于对子公司亿纬集能增资的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，具体情况如下：
一、本次增资事项概述
为推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，公司拟使用自有资金105,000万元向惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）增资。本次增资完成后，亿纬集能注册资本由71,831.40万元增加至176,831.40万元，公司投资额仍占亿纬集能总股本的100%。
本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、基本信息
公司名称：惠州亿纬集能有限公司
统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘金成
成立日期：2018年6月20日
注册资本：51,831.4万元人民币经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，公司向亿纬集能增资20,000万元，增资完成后，亿纬集能注册资本增加至71,831.40万元。目前公司已完成实缴出资，但亿纬集能尚未完成营业执照变更。
2、关系说明
公司持有亿纬集能100%的股权。
3、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 103,474.58 | 101,540.86 |
| 负债总额 | 52,164.50 | 51,210.58 |
| 净资产 | 51,310.08 | 50,330.28 |
| 项目 | 2018年度 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -521.36 | -979.79 |
注：亿纬集能于2018年6月20日设立，以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字(2019)第310ZC0232号审计报告，2019年1-3月份财务数据未经审计。
3、本次增资前后的股权结构
单位：万元
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 | 股权比例 | 出资额 | 股权比例 | |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 71,831.40 | 100% | 176,831.40 | 100% |
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次向亿纬集能增资 用于完成其产线建设，有利于增强亿纬集能的综合竞争力，有利于推动公司产业布局及战略规划的顺利实施。
2、存在的风险
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对亿纬集能增资的资金来源为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。公司将提高资金管理能力，并加强对亿纬集能经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
3、对公司的影响
本次增资对公司本年业绩的影响尚不确定。如本次增资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年6月21日