惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司设立惠州研发分公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年7月3日,惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十二次会议分别审议通过了《关于亿纬动力设立惠州研发分公司的议案》《关于荆 门创能设立惠州研发分公司的议案》,同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以下 简称“亿纬动力”)、荆门亿纬创能锂电池有限公司(以下简称“荆门创能”)分别 在惠州设立研发分公司,并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,设立研发分 公司在董事会的审批权限范围内,无需提交股东会审议。
本次设立研发分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组,也不构成关联交易。具体情况如下:
一、设立研发分公司的基本情况
1、湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
(1)分公司名称:湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
(2)分公司企业类型:有限责任公司分公司
(3)分公司住所:广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋5F-6F
(4)分公司经营范围:总公司关联经营范围内业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
2、荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
(1)分公司名称:荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
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(2)分公司企业类型:有限责任公司分公司
(3)分公司住所:广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋3F
(4)分公司经营范围:总公司关联经营范围内业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立研发分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响
本次在惠州设立研发分公司,有利于高效吸纳华南区域顶尖的科研人才、技术专 家,实现资源共享与优势互补;能够更贴近客户与市场前沿,促进研发成果的快速转 化与应用,驱动公司产品与服务持续升级。子公司在惠州设立研发分公司将对公司整 体业务发展产生积极影响,符合公司的整体规划,不会对公司的财务及经营产生重大 不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
本次设立研发分公司事项经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记 手续。公司董事会将积极关注该事项的进展,根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2026年7月4日
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