惠州亿纬锂能股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)于2026 年5 月28 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持,应参加会议 董事8 名,实际参加8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2026 年5 月26 日以邮件方式送达各位董事, 全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次 会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,形成以 下决议:
一、审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联 交易的议案》
金昆仑锂业有限公司(以下简称“金昆仑”)系公司的参股公司,公司持有其 28.125%的股权。根据公司控股股东西藏亿纬控股有限公司(以下简称“亿纬控股”) 与金昆仑签订的《借款协议》,亿纬控股拟对金昆仑享有的截至2025 年2 月10 日的 债权6,143.58281 万元转为增资款,认购其新增注册资本4,935.100159 万元。金昆仑其 他全体股东放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后,金昆仑的注册资本由32,000 万元增加至36,935.100159 万元,亿纬控股将持有金昆仑13.3615%股权,公司持有金 昆仑的股权比例由28.1250%变更为24.3671%,金昆仑仍为公司参股公司(具体金额以 实际工商变更为准)。
独立董事专门会议审议通过了本议案,同意提交董事会审议。保荐机构中信证券
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股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公 司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案表决。
本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
二、审议通过了《关于股权置换的进展暨变更交易方的议案》
公司于2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于股权 置换的议案》。SK On Co., Ltd.(以下简称“SK On”)拟将其持有惠州亿纬集能有限 公司(以下简称“亿纬集能”)4.2%股权转让给公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以 下简称“亿纬动力”),亿纬动力以人民币贰亿元的现金支付SK On。
经各方协商一致,拟就原协议部分内容进行变更,SK On 将相当于人民币贰亿元 的亿纬集能的4.2%股权转让给公司子公司亿纬亚洲有限公司(以下简称“亿纬亚洲”), 作为对价,亿纬亚洲以现金形式向SK On 支付人民币贰亿元。
本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2026 年5 月28 日
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