立思辰：第四届董事会第二十五次会议决议公告

北京立思辰科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第二十五次会议于2019年8月2日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年7月22日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任全婷婷女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2019年8月2日

附件

新任高级管理人员简历

全婷婷女士，中国国籍，1984年生，硕士学历，2009年毕业于北京航空航天大学，2014-2015年联合创办广西和一金融服务股份有限公司，2015-2019年就职于紫光集团有限公司从事投融资工作。

截至目前，全婷婷女士未持有公司股票。全婷婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；全婷婷女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，全婷婷女士不属于“失信被执行人”。