国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目
延期的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“上市公司”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对安科生物部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
根据安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1748号”文《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，及公司非公开发行A股股票方案的要求，公司于2019年3月26日前完成了本次非公开发行的相关工作。详情请见公司于2019年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于非公开发行股票的上市公告书》（公告编号：2019-012）。
公司本次实际募集资金总额为人民币682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元，募集资金净额为663,487,998.08元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具了会验字[2019]2469号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目进展如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至2020年9月30日累计投入金额 | 截至2020年9月30日投资进度 | 项目原定达到预定可使用状态日期 |
| 注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | 6,700.75 | 23.93% | 2020年11月30日 |
| 年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目 | 否 | 7,144.8 | 7,144.8 | 6,305.88 | 88.26% | 2020年03月31日 |
| 精准医疗创新中心 | 否 | 12,704 | 12,704 | 2,142.02 | 16.86% | 2023年04月30日 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 18,500 | 18,500 | 18,500.00 | 100.00% | 2019年03月31日 |
| 合计 | 66,348.8 | 66,348.8 | 33,648.65 | -- | -- | |
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后部分募投项目的达到预定可使用状态日期如下：
| 序号 | 承诺投资项目 | 调整前项目达到预定可使用状态时间 | 调整后项目达到预定可使用状态时间 |
| 1 | 注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目 | 2020年11月30日 | 2022年12月31日 |
（二）募投项目延期的原因
一是在推进本募投项目建设的过程中，考虑该项目产业化后，除了满足国内市场外，公司还将积极进行该产品的国际注册及开拓国际市场，因此公司按照欧盟药品注册、生产的要求，提高了该项目新车间的设计、建设标准，在技术论证、设备选型、车间设计等方面时间周期较原计划有所延长。二是本项目生产设备全部为进口产品，受全球新冠肺炎疫情的影响，设备供货期、物流运输、安装调试等时间均大幅度加长。三是随着《药品注册管理办法》、《药品生产管理办法》的实施，新药生产申报和技术转移申报流程发生较大改变，也将导致项目进度延后。因此，为维护全体股东的利益，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎研究论证后对项目达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。
四、部分募投项目延期的影响
公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，本次对部分募
集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目进度的监督，使项目按照新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。
五、履行的相关审议程序
公司于2020年10月27日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本事项无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王凯 束学岭
国元证券股份有限公司2020年10月28日