安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王鸿女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会一致。
王鸿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定,简历详见附件。
王鸿女士联系方式如下:
办公电话:0551-65316867
办公传真:0551-65316867
电子邮箱:wangh@ankebio.com
通讯地址:安徽省合肥市高新区海关路K-1
特此公告。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 董事会
2019年12月26日
附件:王鸿女士简历王鸿女士,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1987年5月出生,法律硕士,已取得《董事会秘书资格证书》,2015年加入公司,曾任证券事务部副经理。本届董事会被聘任为证券事务代表。
截至2019年12月24日,王鸿女士本人持有本公司股份7,024股,其与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定,非失信被执行人。