天海防务：召开2021年第一次临时股东大会通知

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天海融合防务装备技术股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会通知

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议做出决议，决定于2021年2月22日（星期一）14:30召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月22日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2021年2月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月22日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2021年2月22日上午9：15至当日下午3：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年2月9日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日2021年2月9日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形

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式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

二、 会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.1 选举何旭东先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举占金锋先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举翁记泉先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举秦炳军先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举李方先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

2.1 选举王海黎先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

3.1 选举黄强先生为公司第五届监事会非职工监事

3.2 选举丁磊先生为公司第五届监事会非职工监事

3.3 选举龚臣先生为公司第五届监事会非职工监事

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月6日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第四届董事会三十七次会议决议公告》（编号2021-011）、《第四届监事会二十九次会议决议公告》（编号2021-012）。以上议案1~3采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议方可进行表决。议案4为特别决议议案，需由股东大会的股东（包括股

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东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

序号	议 案	备注
		该列√栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选6人
1.01	选举何旭东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举占金锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举翁记泉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举秦炳军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举李方先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选3人
2.01	选举王海黎先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选3人
3.01	选举黄强先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.02	选举丁磊先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.03	选举龚臣先生为公司第五届监事会非职工监事	√
非累积投票议案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

注：各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案1，采取等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

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股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案2，采取等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（议案3，采取等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2021年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年2月19日16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的

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原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：刘楠、刘旭雯

电话：[phone] 传真：[phone] 邮箱：[e-mail]地址：上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 邮编：201612

6、参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案1，采取等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案2，采取等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（议案3，采取等额选举，应选人数为3位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月22日的交易时间，即上午9:15—9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 22 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	备注	同意	反对	弃权
		该列√栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选6人
1.01	选举何旭东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举占金锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举翁记泉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举秦炳军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举李方先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事	√

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2.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选3人
2.01	选举王海黎先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选3人
3.01	选举黄强先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.02	选举丁磊先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.03	选举龚臣先生为公司第五届监事会非职工监事	√
非累积投票议案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）