汉威科技集团股份有限公司关于为控股子公司提供续贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过4,500万元的银行续贷。其中，嘉园环保以其部分房产为该笔续贷进行抵押担保，公司为嘉园环保该笔续贷提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。2019年6月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供续贷担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：嘉园环保有限公司
统一社会信用代码：913501002605705872
注册资本：10,000万元
注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区27号楼
成立日期：1998年5月23日
经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上生产项目另设分支机构经营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有嘉园环保60.67%股权，其相关财务情况见下表:
单位：元
| 财务指标 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 815,928,717.63 | 835,042,127.31 |
| 负债总额 | 441,392,523.80 | 451,260,946.53 |
| 其中：银行贷款总额 | 173,330,019.98 | 170,268,312.56 |
| 流动负债总额 | 297,707,028.64 | 305,896,379.29 |
| 净资产 | 374,536,193.83 | 383,781,180.78 |
| 财务指标 | 2018年度 | 2019年第一季度 |
| 营业收入 | 326,232,741.05 | 74,614,830.42 |
| 利润总额 | 28,095,338.57 | 9,307,465.43 |
| 净利润 | 25,318,203.28 | 9,244,986.95 |
（注：2018年财务数据为已经审计数据，2019年第一季度财务数据为未经审计数据。）
三、担保协议的主要内容
1、保证人：汉威科技集团股份有限公司；
2、被担保人（债务人）：嘉园环保有限公司；
3、债权人：中国民生银行股份有限公司；
4、保证金额：3,000万人民币；
5、担保类型：连带责任保证担保；
6、担保期限：具体以签署的担保协议约定为准。
四、董事会意见
1、嘉园环保作为公司的控股子公司，公司本次为其续贷提供担保，有利于促进嘉园环保的业务经营，符合公司整体利益。
2、公司持有嘉园环保60.67%的股权。嘉园环保经营情况良好，财务状况稳定，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔续贷提供连带责任担保。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、此次被担保的嘉园环保是公司的控股子公司，不需要提供反担保，风险可控。
五、独立董事意见公司独立董事经审核后认为：嘉园环保是公司的控股子公司，公司对其担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币22,350万元（含本次担保），占公司2018年末经审计净资产比例为15.35%；实际累计对外担保余额为人民币15,786.63万元，占公司2018年末经审计净资产比例为10.85%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年六月二十四日