河南汉威电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
河南汉威电子股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
河南汉威电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第五节 重要事项 .............................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 56
第八节 公司治理 .............................................................. 62
第九节 财务报告 .............................................................. 66
第十节 备查文件目录 ......................................................... 157
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释义
释义项 指 释义内容
年度报告 指 河南汉威电子股份有限公司 2014 年年度报告
炜盛电子 指 郑州炜盛电子科技有限公司
创威煤安 指 郑州创威煤安科技有限公司
智威宇讯 指 北京智威宇讯科技有限公司
嘉园环保 指 嘉园环保有限公司
沈阳金建 指 沈阳金建数字城市软件有限公司
沈阳汉威 指 沈阳汉威科技有限公司
中威天安 指 上海中威天安公共安全科技有限公司
鞍山易兴 指 鞍山易兴自动化工程有限公司
苏州能斯达 指 苏州能斯达电子科技有限公司
上海英森 指 英森电气系统（上海）有限公司
公用事业公司 指 郑州汉威公用事业科技有限公司
哈尔滨盈江 指 哈尔滨盈江科技有限公司
董事会 指 河南汉威电子股份有限公司董事会
股东大会 指 河南汉威电子股份有限公司股东大会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
报告期、上年 指 2014 年 1-12 月、2013 年 1-12 月
元 指 人民币元
利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种
气体传感器 指
气体成分、浓度进行感知和测量的元器件
利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号
半导体类气体传感器 指
的变化来进行检测的气体传感器
利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理
催化燃烧类气体传感器 指
进行气体检测的气体传感器
利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化
电化学类气体传感器 指 学氧化-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成
正比
利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及
红外光学类气体传感器 指
浓度，利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器
利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气
气体检测仪器仪表 指
体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表
Supervisory Control And Data Acquisition，即数据采集与监视控制系
SCADA 指
统
VOCs 指 Volatile Organic Compounds,即挥发性有机物
GIS 指 Geographic Information System，即地理信息系统
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 汉威电子 股票代码
公司的中文名称 河南汉威电子股份有限公司
公司的中文简称 汉威电子
公司的外文名称 Henan Hanwei Electronics Co.,Ltd.
公司的法定代表人 任红军
注册地址 郑州高新技术开发区雪松路 169 号
注册地址的邮政编码
办公地址 郑州高新技术开发区雪松路 169 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hanwei.cn
电子信箱 hwdz@hwsensor.com
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖锋 肖锋
联系地址 郑州高新技术开发区雪松路 169 号 郑州高新技术开发区雪松路 169 号
电话 0371-67169159 0371-67169159
传真 0371-67169196 0371-67169196
电子信箱 hwdz@hwsensor.com hwdz@hwsensor.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
郑州高新技术开发区雪
首次注册 2009 年 12 月 04 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
松路 169 号
郑州高新技术开发区雪
资本及经营范围注册 2010 年 05 月 31 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
松路 169 号
郑州高新技术开发区雪
经营范围注册 2011 年 07 月 01 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
松路 169 号
郑州高新技术开发区雪
经营范围注册 2013 年 10 月 12 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
松路 169 号
郑州高新技术开发区雪
注册资本注册 2015 年 01 月 16 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
松路 169 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 399,306,830.10 302,472,419.55 32.01% 264,491,528.48
营业成本（元） 200,970,081.20 143,164,242.14 40.38% 125,237,759.71
营业利润（元） 33,090,834.47 29,183,876.04 13.39% 32,324,784.47
利润总额（元） 66,455,317.43 54,740,666.72 21.40% 56,294,579.36
归属于上市公司普通股股东的净
57,341,790.34 39,770,218.64 44.18% 47,339,574.86
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
38,905,730.21 24,005,910.06 62.07% 28,358,910.81
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
50,930,042.17 77,876,415.19 -34.60% 25,437,893.07
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.3476 0.66 -47.33% 0.2156
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.47 0.34 38.24% 0.4
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.34 38.24% 0.4
加权平均净资产收益率 7.98% 6.36% 1.62% 8.04%
扣除非经常性损益后的加权平均
5.41% 3.84% 1.57% 4.82%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 146,511,403.00 118,000,000.00 24.16% 118,000,000.00
资产总额（元） 1,820,379,783.98 934,232,616.06 94.85% 734,992,654.25
负债总额（元） 574,134,405.76 250,264,635.50 129.41% 92,692,561.62
归属于上市公司普通股股东的所
1,151,237,721.66 643,063,608.54 79.02% 608,707,589.90
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.8577 5.4497 44.19% 5.1585
股净资产（元/股）
资产负债率 31.54% 26.79% 4.75% 12.61%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-157,404.03 -431,068.56 -111,332.73
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 23,277,695.93 21,079,757.21 22,999,409.79
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,272.13 -89,211.08 1,081,717.83
减：所得税影响额 3,172,843.93 2,413,426.07 2,924,880.81
少数股东权益影响额（税后） 1,266,115.71 2,381,742.92 2,064,250.03
合计 18,436,060.13 15,764,308.58 18,980,664.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、市场竞争风险
公司所处行业市场存在激烈竞争，竞争者也在依靠产品与服务升级等方式来开拓市场，如果未来公司
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在研发创新、营销创新、业务创新等方面不能保持领先优势，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将
加强产品和业务的升级创新，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。
2、管理风险
随着公司外延并购策略的推进，公司旗下成员数量快速增加，业务规模、人员规模和分布地域不断扩
大，营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将加强集团化管控，完善相关监督
审核机制，降低扩张带来的管理风险。
3、产业政策风险
公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，与国家产业政策相关性较高，如果政府发展感知技术与物
联网、公共事业及加强环保治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司及子公司业务拓展
产生影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过业务创新及资金优势稳固
并扩大市场份额。
4、对外投资风险
公司为构建完善的产业生态，将会开展常态化的投资并购。在投资并购方案设计时，一般会与交易对
方进行业绩对赌，尽管公司对交易对方对未来发展、盈利预测等进行了合理估计，但是由于标的公司实际
盈利情况受行业发展等多种因素影响，可能导致业绩承诺预测数据低于预期。为此，公司在后期整合中将
紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，努力维护上市公司股东权益。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年是汉威电子发展历史中具有重要意义的一年。报告期内，公司秉持产业与资本轮动发展的理念，
成功实施了发展历程上第一次重大资产重组，产业布局得到快速完善，领先的物联网（IOT）平台构建取
得了长足的进展。报告期内，公司实现营业收入39,930.68万元，比上年同期增长32.01%；公司实现营业
利润3,309.08万元，比上年同期增长13.39%；实现利润总额6,645.53万元，比上年同期增长21.40%；实现
归属于上市公司普通股股东的净利润5,734.18万元，比上年同期增长44.18%。
报告期内，公司按照年度经营计划狠抓落实，注重成效，主要取得了以下方面成绩：
一、物联网（IOT）平台框架初现
公司以先进感知技术为核心和基础，持续升级传感器、智能仪表、系统平台应用等产品与服务体系，
以“产业互联+健康家居”为产业布局思路，以有序的外延并购补全补强产业链条，业务布局涵盖智慧市
政、工业安全、环保监治、居家健康等四大业务领域，实现了从单纯的电子硬件企业向“1平台+N行业应
用”平台的跃迁，公司已成功转型为领先的平台型物联网（IOT）解决方案提供商（如下图1）。
图1 汉威电子物联网（IOT）产业平台示意图
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二、内生与外延双翼齐飞
（一）内生发力：多维度加强内部管理
报告期内，公司继续从多维度改善内部管理，为持续发展提供制度保障。一方面，公司加强对各子公
司、各业务单元经营计划的落实情况进行监督、检查和评价，加强对重大项目的监控，完善集团化风险管
控体系，将研、产、供、销等各职能部门建立成独立核算单位，形成内部的市场化机制；另一方面，公司
根据经营业务的属性和相关度，重构内部组织架构，将研发、营销及相关支撑部门重组为聚焦行业的事业
群，强化各事业群主体的协同作战能力。经过实践，该模式的运营效果显著。
（二）外延扩张：产业生态平台构建进展顺利
报告期内，公司投资并购工作取得重要进展，旗下成员规模快速壮大：投资苏州能斯达，布局先进的
柔性、微纳、MEMS等传感器领域；投资上海英森，切入工业消防监测市场；全资收购沈阳金建，增强在GIS
与智慧城市领域的领先竞争优势；并购嘉园环保，贯通了气体检测到治理的产业链条，瞄准千亿VOCs治理
市场；投资鞍山易兴，将SCADA系统与既有智能仪表和云平台完美衔接；合资设立郑州汉威公用事业公司，
进军智慧水务领域，努力打造新的智慧市政增长引擎；设立北京威果，探索居家健康与消费电子市场。经
过有序的外延扩张，公司的产业生态构建成果显著，上市公司与各子公司之间形成了产业集团军，产业链
条实现了有效的拓展延伸。
三、物联网思维驱动研发创新
公司以“物联网（IOT）整体解决方案”的思维开展研发创新，统筹推进感知技术、智能仪表和监控
系统的迭代升级，形成了以先进智能传感器为核心的硬件产品线，以“SCADA+GIS+云平台”为核心的软件
产品线，软硬结合，智慧互补，共同构成了市场领先、具有自主核心知识产权的物联网解决方案。公司产
品与服务研发创新取得新的进展，具体来讲：
（1）传感器方面：炜盛科技研发了高端“激光PM2.5粉尘传感器”（如图2）、经济型“PM2.5粉尘与
异味二合一传感器ZPH01”、“甲醛传感器ME2-CH2O”（如图3），具有低功耗、高精度、高灵敏度的特点，
打破了国外公司的垄断局面。
图2 激光PM2.5粉尘传感器 图3 甲醛传感器
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（2）居家健康方面：公司在第五届中国国际物联网博览会发布了威果智能家居产品空气电台（如图4），
产品核心器件气体传感器采用了自主产权的高端激光粉尘传感器、世界上最小的红外二氧化碳传感器等先
进的气体传感器，融合了先进的无线通讯和移动互联技术，正式进军居家健康领域。
图4 空气电台系列
（3）整体解决方案方面：智慧燃气PWK全国服务平台（如图5）取得重大突破，可以看到GIS平台上覆
盖项目所有监测信息，随时查看监测探点是否需要维护等，系统解决方案的领先优势显著；燃气巡检领域
另一重磅产品为“车载激光甲烷巡检仪”（如图6），产品由前置泵吸巡检仪、顶置遥测仪、车内控制器
和远程监控中心构成，前置泵吸巡检仪和顶置遥测仪均是采用激光光谱分析原理，内置了多次反射腔体，
有效增加了测量光程，灵敏度达到了0.1ppm，能够高速准确地检测道路燃气管网的泄漏情况，顶置遥测仪
采用光学遥测法，可快速检测道路两旁30米内人员无法到达的地方，车内控制器可以显示检测画面和浓度
信息，结合GPS技术可实现漏点定位，同时把巡检信息上传至远程监控中心。
图5 PWK工作平台示意图 图6 车载激光甲烷巡检仪”
四、业务布局多点开花
公司以核心感知技术为基础，叠加信息通讯和互联网云平台，逐步形成了“智慧市政+工业安全+环境
监治+健康家居”四大业务领域，每个领域都属于战略新兴产业，市场空间巨大。
（一）智慧市政。智慧市政是公司的重点业务布局之一，以沈阳金建、鞍山易兴等智慧城市事业群为
开拓主体，依托“监测终端+ SCADA+GIS+云平台”的整体解决方案，聚焦城市专业管理、燃气、供水、排
水、供暖、交通、安全等城市管理领域。智慧燃气已经成为公司在智慧市政领域的明星业务，未来要将在
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燃气的成功经验复制到其他市政领域。2015年1月，公司已经通过PPP模式合资设立郑州公用事业公司切入
智慧水务领域，打造新的智慧水务标杆，创造新的业务增长引擎。
（二）工业安全。随着新《安全法》及其他安全法规的实施，预计我国未来每年工业安全监控领域增
速将超20%以上，市场空间广阔。公司的工业安全产品与服务已经广泛应用在化工、冶金、石油、煤化、
食品、制药等行业，主要以增值服务、系统集成、整体安全解决方案和健康管理等维度切入，通过平台为
客户提供服务。公司独有的安全服务云平台可以检测到全国覆盖的项目，并随时检查监测探点是否需要更
新、替换，管理和服务成本低，效率高，竞争优势非常明显。
（三）环保监治。公司在VOCs气体前端检测领域拥有强大的客户基础和技术经验，而嘉园环保是国内
领先的废气、废水治理专家，是国内为数不多的拥有综合环保资质的企业之一，能够为客户提供多种解决
方案，两者合作贯通了从前端检测到后端治理的产业链，业务呈现较强的协同效应。未来VOCs监测治理政
策将步入密集发布期，市场空间巨大，公司将努力把握正在到来的环保治理市场契机。
（四）居家健康。居家健康是公司布局的前瞻性业务领域，已经于“第五届中国国际物联网博览会”
上发布了第一代威果智能家居系列产品—“空气电台”，能够同时监测PM 2.5 、甲醛、VOCs、二氧化碳、
温湿度等指标，可以利用家庭Wifi实时传输数据给APP 及进行报警，目前已实现小批量供货。另外，公司
与苏州能斯达、浙江风向标科技有限公司、河南开云信息技术有限公司、德煦智能科技（上海）有限公司
开展股权资本合作，结合公司物联网云平台优势，探索B2C业务模式，打造更加完善的智能家居设备、数
据分析和方案服务。
经过2014年的锐意拓展，汉威电子已经成功开启新的发展局面，产品与服务的智慧程度显著提升，物
联网（IOT）平台的优势逐渐发力。未来，公司将继续围绕成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商、服
务商的战略目标，完善产业布局，把握正在到来的宏壮的产业互联升级浪潮。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
a、营业收入较上年同期增长32.01%，主要是新并入嘉园环保及鞍山易兴业务所致。
b、营业成本较上年同期增长40.38%，主要是营业收入及收入结构变化增长所致。
c、期间费用较上年同期增长25.30%，主要是本期新并入公司的费用增加及银行借款利息增加所致。
d、研发投入较上年同期增长32.36%，主要是本期加大新产品的研发投入所致。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司新收购嘉园环保，收入结构发生了较大变化，其中环保类收入占营业收入的比重为14.85 %。
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 399,306,830.10 302,472,419.55 32.01%
驱动收入变化的因素
主要是新并入子公司嘉园环保及鞍山易兴所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万支 887 694 27.81%
传感器 生产量 万支 915 715 27.97%
库存量 万支 171 143 19.58%
销售量 万台（套） 128 119 7.56%
仪器仪表 生产量 万台（套） 125 126 -0.79%
库存量 万台（套） 33 36 -8.33%
销售量 套 238 319 -25.39%
监控系统
生产量 套 238 319 -25.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第四节一、2、（1）、2）的内容。
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原材料 158,573,138.06 78.90% 116,564,946.00 81.42% 36.04%
制造费用 39,204,948.80 19.51% 26,599,296.14 18.58% 47.39%
劳务费用 3,191,994.33 1.59%
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5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 58,277,574.38 53,673,097.23 8.58%
管理费用 88,842,573.33 68,685,945.10 29.35% 主要系合并范围变化所致
财务费用 5,753,834.41 -354,757.01 1,721.91% 主要系银行借款增加所致
所得税 8,081,809.44 6,786,213.43 19.09%
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况
1 汉威云服务平台 完成 2014年6月完成平台搭建 已完成平台搭建
2 汉威移动APP平台 完成 2014年5月完成平台搭建 已完成平台搭建
3 汉威在线监控平台 完成 2014年5月完成平台搭建 已完成平台搭建
已完成正式样机，正在进行
4 汉威空气质量管家 验证阶段 2015年5月完成样机
客户试用
5 激光开路探测器气体扩展 完成 2014年底完成验证后样机 已完成正式样机
6 酒检精灵 完成 2014年底完成验证后样机 已完成正式样机
基于拟实施的新国标的可燃气体探测器
7 验证阶段 2014年具备生产能力 已完成
平台升级
8 智能标定管理平台 完成 2014年10月份完成平台搭建 已经完成平台搭建
9 电阻型湿度传感器研发 完成 2014年11月份可以量产 已完成，可批量生产
10 加速度传感器研发 验证阶段 2014年底完成验证后样机 已完成正式样机，正在验证
11 新型压力传感器研发 完成 2014年完成 已完成，可批量生产
电化学式气体探测智能终端关键技术研
12 完成 2014年具备生产能力 已完成，可批量生产
发及产业化项目
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元）
