乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年8月27日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年8月17日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2020年半年度报告及报告摘要》的议案
《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》和《2020年半年度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经核查，公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-125）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行延续申请授信
额度的公告》（公告编号：2020-126）。同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会二○二○年八月二十八日