神州泰岳：第八届监事会第一次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第八届监事会第一次会议于2022年5月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年5月24日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举郝岩女士为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2022年5月27日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：

第八届监事会主席简历郝岩女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京林业大学。2004年8月至今历任公司行政部经理助理、经理。现任公司监事会主席、经营支撑中心行政部总监。截至目前，郝岩女士持有公司股份400股，不存在在公司5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。