北京神州泰岳软件股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监林红女士的书面辞职申请，林红女士因工作安排调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，林红女士将继续担任公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，林红女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。林红女士在担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司及董事会向林红女士表示衷心感谢！
林红女士原定任期为2019年5月27日至2022年5月27日，截至本公告披露日，林红女士未持有公司股份。辞去财务总监职务后，林红女士将继续遵守法律法规有关上市公司高级管理人员的规定。
公司于2020年9月10日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。公司董事会同意聘任戈爱晶女士（简历详见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2020年9月10日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：戈爱晶女士简历
戈爱晶女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京大学，研究生学历。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事兼总经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资执行总经理，现任北京神州泰岳软件股份有限公司财务管理中心总经理。
截至本公告日，戈爱晶女士未持有公司股份，与公司与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈爱晶女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。