神州泰岳：第七届董事会第二十五次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七届董事会第二十五次会议于2020年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年5月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币3亿元，其中敞口授信额度2亿元，现金缓释类额度1亿元，授信期限为1年。其中，全资子公司北京新媒传信科技有限公司以其持有的位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼15、16层房产为本次授信提供抵押担保，该抵押担保额度最高不超过1.1亿元。董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2020年5月16日