北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00的任意时间；现场会议于2019年10月11日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宁先生由于公务原因未能出席并主持本次会议，会议由副董事长李力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共17名，所持（代理）股份440,245,379股，占公司有表决权总股份的22.4490%。其中：参加现场会议的股东及股东代表6人，所持（代理）股份为435,617,556股，占公司有表决权总股份的22.2130%；通过网络投票的股东11人，代表股份4,627,823股，占公司有表决权总股份的
0.2360%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）13人，代表公司有表决权股份数88,352,477股，占公司有表决权总股份的4.5053%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票439,964,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.9362%；反对票281,055股，占出席会议有表决权股份总数的0.0638%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票88,071,422股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6819%；反对票281,055股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3181%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票439,879,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.9169%；反对票366,055股，占出席会议有表决权股份总数的0.0831%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票87,986,422股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5857%；反对票366,055股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4143%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师崔成立、徐梦磊出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2019年10月11日