烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于设立烟台可雅白兰地酒庄有限公司的公告
本公司于 2020年8月26日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立烟台可雅白兰地酒庄有限公司的议案》。 现就有关事项公告如下：
一、拟设立全资子公司概述
本次对外投资设立全资子公司—烟台可雅白兰地酒庄有限公司（暂定名，以下简称“可雅酒庄公司”）的目的是为了实现公司发展战略布局，抓住白兰地市场发展机遇，不断拓展公司中高档白兰地市场份额，确保公司可持续发展，进一步提升盈利能力。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立可雅酒庄公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的可雅酒庄公司基本情况
1、名称：烟台可雅白兰地酒庄有限公司（暂定名）
2、注册地址：烟台市
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：生产和销售白兰地（暂定经营范围）
5、公司类型：有限责任公司
6、出资方式：现金
7、资金来源：公司自有资金
8、股权结构：本公司持股100%
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、设立可雅酒庄公司对公司的影响
设立可雅酒庄公司是公司董事会从公司“做强葡萄酒，做大白兰地”发展战略出发，立足长远发展所作出的慎重决策，对于打造可雅品牌，增加目标消费者对可雅品牌的认知度，
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提升品牌知名度和美誉度等，都会产生积极正向的作用，将增强“可雅”品牌力，促进中高档白兰地产品销售。
公司设立可雅酒庄公司全部使用自有资金进行投资，不会对财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事对设立可雅酒庄公司的意见
公司独立董事一致同意设立可雅酒庄公司。
五、拟设立可雅酒庄公司的风险分析
可雅酒庄公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。
公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会二○二○年八月二十八日