本钢板材股份有限公司九届监事会八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于2022年12月8日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022年12月13日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
《本钢板材股份有限公司监事会议事规则修订案》刊登于2022年12月14日巨潮资讯网。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2023年日常关联交易预计的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二O二二年十二月十四日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。