本钢板材股份有限公司八届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于2020年3月24日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2020年3月30日以通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用6.66亿元（冷轧高强钢改造工程3.7亿元， 三冷轧厂热镀锌生产线工程2.96亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司独立董事出具了同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意见》。
以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年三月三十一日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。