本钢板材股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2019年8月30日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
| 序号股东类别人数代表股份比例出席现场会议股东（代理人）222,582,598,25366.64%其中：A股股东22,565,947,97766.21% B股股东2016,650,2760.43%通过网络投票股东（代理人）6372,140,9649.60%其中：A股股东6372,140,9649.60% B股股东000.00%合计出席会议股东（代理人）282,954,739,21776.24%其中：A股股东82,938,088,94175.81% B股股东2016,650,2760.43%中小股东（代理人）27573,634,12314.80%其中：A股股东7556,983,84714.37% B股股东2016,650,2760.43% | |
| 一 | |
| 二 | |
| 三 | |
| 四 | |
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1、关于收购资产暨关联交易的议案
| 股数比例股数比例股数比例 |
| A股556,983,847100.0000%00.0000%00.0000% |
| B股16,650,276100.0000%00.0000%00.0000% |
| 总体573,634,123100.0000%00.0000%00.0000% |
| 中小股东573,634,123100.0000%00.0000%00.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,381,105,094股，对该项议案回避表决。表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富 殷淑霞
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日