鲁泰纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月13日（星期四）下午14：30时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2021年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021年5月13日下午15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人152人、代表股份29,606.7497万股，占本公司有表决权股份总数85,813.4517万股的34.501%。其中，B股股东及股东代理人27人、代表股份15,009.4497万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.667%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人5人、代表股份28,970.8136万股，占公司有表决权股份总数
85,813.4517万股的33.760%。其中，B股股东及股东代理人4人、代表股份14,909.5521万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.330%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东147人、代表股份635.9361股，占上市公司总股份的
0.741％。其中，B股股东通过网络投票的23人，代表股份数99.8976万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.337％。
4、委托独立董事投票情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司已于2021年4月13日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-028），公司独立董事周志济先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2021年第一次临时股东大会审议的1-3项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有1名股东委托独立董事行使投票权，代表股份40,400股，占公司总股本的0.005%。
5、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 296,067,497 | 278,290,862 | 93.996% | 17,710,535 | 5.982% | 66,100 | 0.022% |
| 其中：与会B股股东 | 150,094,497 | 136,764,447 | 91.119% | 13,274,050 | 8.844% | 56,000 | 0.037% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 37,201,682 | 19,425,047 | 52.216% | 17,710,535 | 47.607% | 66,100 | 0.178% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,765,597 | 18,435,547 | 58.036% | 13,274,050 | 41.788% | 56,000 | 0.176% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
2.00《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 296,067,497 | 278,806,983 | 94.170% | 17,260,514 | 5.830% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 150,094,497 | 137,738,568 | 91.768% | 12,355,929 | 8.232% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 37,201,682 | 19,941,168 | 53.603% | 17,260,514 | 46.397% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,765,597 | 19,409,668 | 61.103% | 12,355,929 | 38.897% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 296,067,497 | 279,264,983 | 94.325% | 16,792,414 | 5.672% | 10,100 | 0.003% |
| 其中：与会B股股东 | 150,094,497 | 137,738,568 | 91.768% | 12,355,929 | 8.232% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 37,201,682 | 20,399,168 | 54.834% | 16,792,414 | 45.139% | 10,100 | 0.027% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,765,597 | 19,409,668 | 61.103% | 12,355,929 | 38.897% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、独立董事征集投票权、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二一年五月十四日