重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2021年2月22日上午召开第八届董事会第十二次会议，会议通知及文件于2021年2月19日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加会议的董事15人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于调整A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
由于12名激励对象离职，公司取消其获授首次授予限制性股票资格。调整后，公司A股限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由1292人调整为1280人，公司首次授予的限制性股票总数由7890.49万股调整为7809.62万股。除此之外，公司本次实施A股限制性股票激励计划与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的A股限制性股票激励计划一致。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于调整A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-15）。董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
公司独立董事就此议案发表独立意见：详见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
议案二 关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
董事会同意以2021年2月22日为首次授予日，向符合条件的1280名激励对象授予7809.62万股限制性股票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-16）。
因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
公司独立董事就此议案发表独立意见：详见同日披露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次授予属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
议案三 关于开展内部借款的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。同意公司在人民币5亿元以内办理内部借款相关事宜。议案四 关于开展票据池业务的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：
2021-17）。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案五 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限一年。议案六 关于公司开展远期购汇交易的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于公司开展远期购汇交易的公告》（公告编号：
2021-18）。
议案七 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。议案八 关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2021年2月23日