| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2021-012 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2021年1月28日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2021年1月28日至2月4日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
董事会批准公司与福特汽车公司（“福特”）、福特环球技术公司之间的《CX756整车合作合同》，并授权公司执行副总裁金文辉代表公司签署上述协议。
由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，福特环球技术公司是福特的全资子公司，本次交易构成关联交易。
在对本议案的表决中，关联董事陈安宁、Thomas Peter Hilditch和王文涛回避表决，其余董事均同意此议案。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会2021年2月6日