山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年）。
寿光美伦本次开展融资租赁业务已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》中的有关内容，本次公司为寿光美伦提供担保在审议通过额度内，无需经董事会及股东大会审议，将授权给公司经营管理层办理后续事宜。
公司与建信金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：建信金融租赁有限公司
成立日期：2007年12月26日
注册资本：1,100,000.00万人民币
法人代表：刘晖
统一社会信用代码：91110000710935214B
注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层
股权结构：中国建设银行股份有限公司持有其100%股权。
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、被担保人基本情况
企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司注册地址：寿光市圣城街 595 号成立日期：2009年06月30日法人代表：何志强公司类型：其他有限责任公司注册资本：480,104.5519万人民币经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：
纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。寿光美伦不是失信被执行人。股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 300,000 | 62.4864% |
| 潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 26,100 | 5.4363% |
| 东兴证券投资有限公司 | 17,163.1579 | 3.5749% |
| 潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 51,489.4737 | 10.7246% |
| 建信金融资产投资有限公司(代表建信投资-山东发展债转股投资计划) | 74,682.9303 | 15.5556% |
| 西证创新投资有限公司 | 10,668.9900 | 2.2222% |
| 合计 | 480,104.5519 | 100% |
主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 1,675,236.52 | 1,492,546.28 |
| 负债总额 | 845,726.41 | 904,512.75 |
| 所有者权益合计 | 829,510.11 | 588,033.52 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 |
| 营业收入 | 444,790.56 | 807,036.57 |
| 营业利润 | 25,027.49 | 22,755.09 |
| 净利润 | 23,233.52 | 21,989.37 |
注：2020 年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。
四、交易标的情况介绍
名称：寿光美伦部分生产设备类别：固定资产权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
五、交易合同的主要内容
寿光美伦及公司将根据实际经营需要与建信金租签署《融资租赁合同》、《保证合同》等。寿光美伦与建信金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年）。
六、本次交易的目的及对公司的影响
寿光美伦本次开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响公司对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
七、董事会意见
公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为132.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.50%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%， 无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇二一年九月八日