山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第五次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次临时会议于2020年5月29日召开，会议通知于2020年5月23日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司2020年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2020年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中拟授予的部分激励对象中：1名激励对象离职、8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予名单和授予权益数量进行了调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由120人调整为111人、授予权益总数由8,000万股调整为7,960万股。
经审核，监事会认为：本次对激励计划授予激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划进行调整。
关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，获授限制性股票的111名激励对象均为公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象人员。上述111名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划（草案）》规定的授予条件均已成就。
综上，监事会同意以2020年5月29日为授予日，向符合条件的111名激励对象授予限制性股票共计7,960万股。以上事宜已经2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过，并授权董事会办理。
关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二〇二〇年五月二十九日