证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2019-037
广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2019年9月20日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2019年9月19日——2019年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,401,246,571股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.02%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人51人，代表股份1,194,111,177股，占公司有表决权总股份的57.11%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的9.91%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,342,249,492股，占公司有表决权总股份的64.20%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,135,114,098股，占公司有表决权总股份的54.29%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的
9.91%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计46人，代表股份58,997,079股，占公司有表决权总股份的2.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人46人，代表股份58,997,079股，占公司有表决权总股份的2.82%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：郑任发、汪春华、王萍、方智、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡、操宇、黄海；第九届董事会独立董事：鲍方舟、顾乃康、刘中华、张华、曾小清。本提案表决情况：
| 非独立董事候选人 | 获得的选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| 郑任发 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 汪春华 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 王萍 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 方智 | 1,396,019,888 | 99.6270% |
| 陈敏 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 曾志军 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 杜军 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 卓威衡 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 操宇 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 黄海 | 1,398,298,370 | 99.7896% |
| 独立董事候选人 | 获得的选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| 顾乃康 | 1,401,208,671 | 99.9973% |
| 鲍方舟 | 1,401,208,671 | 99.9973% |
| 刘中华 | 1,401,208,671 | 99.9973% |
| 张华 | 1,401,208,671 | 99.9973% |
| 曾小清 | 1,401,208,671 | 99.9973% |
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第九届监事会非职工监事：蒋昌稳、李海虹、柯琳，与本公司职工代表大会民主选举产生2名职工代表监事冯源、周益三共同组成公司第九届监事会。
本提案表决情况：
| 监事候选人 | 获得的选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| 蒋昌稳 | 1,399,438,210 | 99.8709% |
| 李海虹 | 1,399,438,210 | 99.8709% |
| 柯琳 | 1,396,302,328 | 99.6472% |
（三）审议通过《关于公司第九届董事会董事报酬的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于公司第九届监事会监事报酬的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所
2、律师名称： 石庆华 邢一燕
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2019年9月21日